2008年初，扬州市公安局接到该市人民银行反洗钱中心提供的线索。线索反映：福建人钱子程往来账目可疑，在他的账户上，单笔交易在百万元以上的比比皆是，账户总额达数亿元，而此人又无经营活动，扬州有资金从此账户上通过。

　　经侦情报部门反复侦察获知：钱是福建人，兄弟姐妹全部在国外生活，钱子程为了赡养年迈的父母而独自留在老家。对钱子程的开户情况、交易流水进行查询后发现，钱子程账面交易频繁，单日发生交易在百笔以上，且交易对手来自全国各地。扬州经侦支队将其多个账户送往中国人民银行反洗钱监测中心分析。不久，分析报告出炉，结论为：钱子程干的是地下钱庄的勾当。

　　目前此案正在进一步审理之中。（文中涉案人名为化名）